公告日期：2023-12-14

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-63

沈阳惠天热电股份有限公司

第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2023年12月10日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开。

3.会议应到董事9名，实到董事9名。

4.会议由董事长陈卫国召集并主持。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于向控股股东借款关联交易的议案》（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司董事长陈卫国、董事陈志、徐朋业、武超、刘滋奇、侯明华均在交易对方任职属关联董事，对本议案进行回避表决,由其他 3 名非关联董事进行表决）。

公司独立董事于 2023 年 12 月 13 日召开了专门会议事前对本次关联交易进行了审
议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会进行审议。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于向控股股东借款关联交易的公告》（公告编号：2023-64）。

2.审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-65）。

三、备查文件

1.公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议。

2.独立董事专门会议决议及意见。
特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2023年12月14日


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