公告日期：2023-12-02

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-62
沈阳惠天热电股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议届次：2023年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事武超

（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2023年第二次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

（五）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2023年12月1日（星期五）15：00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月1日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月1日9:15 至
15:00 期间的任意时间。

（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。

（八）股东出席情况

代表股份数量（股） 占公司总股份比例（%）

一、总体出席情况 - -

出席股东及股东代表15人 163,637,020 30.71%

其中：现场出席5人 162,947,908 30.58%

网络投票10人 689,112 0.13%

二、中小股东出席情况（不含董监高） - -

出席股东及股东代表14人 3,840,412 0.72%

其中：现场出席4人 3,151,300 0.59%

网络投票10人 689,112 0.13%


（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

（二）议案表决结果

表决通过了《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》

表决结果

A 同意股份 反对股份 弃权股份

代表股份数 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量（股） 占A的比
量（股） 例（%） 比例（%） 例（%）

总体表决：出席会议 163,637,020 163,552,020 99.95% 85,000 0.05 0 0.00
的所有有表决权股东

其中： 3,840,412 3,755,412 97.79 85,000 2.21 ……
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