公告日期：2024-07-12

北京德恒（兰州）律师事务所
关于甘肃亚太实业发展股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

之

法律意见书

甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层

电话：（0931）8260111 邮编：730030


北京德恒（兰州）律师事务所

关于甘肃亚太实业发展股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

之

法律意见书

致：甘肃亚太实业发展股份有限公司

北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）受甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“亚太实业”“贵公司”“公司”）委托，指派李宗峰律师、胡惠春律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。

本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘肃亚太实业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和规范性文件的有关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师已得到贵公司保证，其已提供了本所律师认为出具法律意见书所必需的材料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会
议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。

基于此，本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由贵公司董事会召集。

2024年6月24日召开的贵公司第九届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

2024年6月25日，贵公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》（以下简称《股东大会通知》）。该公告已载明会议召开的时间为2024年7月11日（星期四）14:30，亦载明召开地点和审议事项。

2024年7月4日，贵公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于变更2024年第三次临时股东大会现场会议召开地点的公告》。该公告将现场会议召开地点变更为“广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼”，同时将信函登记地点变更为“广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼甘肃亚太实业发展股份有限公司（邮编 ： 510610 ） ” ， 联系电话变更为“020-83628691”，传真/传真登记号码变更为“020-83628691”，联系地址变更为“广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼”，邮政编码变更为“510610”。

基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。


二、本次股东大会的召开

根据《股东大会通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

1、现场表决于2024年7月11日（星期四）14:30在广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼召开。

2、网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 ： 2024年7月 11 日上 午 9:15-9:25， 9:30-11:30 ；下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2024年7月11日9:……
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