公告日期：2018-05-19

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2018-037



债券代码：112483 债券简称：16宝新01



债券代码：112491 债券简称：16宝新02



广东宝丽华新能源股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票；第七、八项议案，关联股东均已回避表决；第十项议案，已获出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。



一、会议召开和出席情况



1、会议召开情况



召开时间：2018年5月18日（星期五）下午14：30



召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开



召集人：公司董事会



会议主持人：董事长宁远喜先生



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。



2、会议出席情况



（1）股东出席的总体情况



通过现场和网络投票的股东18人，代表股份592,305,028股，占上市公司总股份



的27.2213％。



其中：通过现场投票的股东11人，代表股份591,273,978股，占上市公司总股份



的27.1739％。



通过网络投票的股东7人，代表股份1,031,050股，占上市公司总股份的0.0474％。



（2）中小股东出席的总体情况



通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份2,813,610股，占上市公司总股



份的0.1293％。



其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,782,560股，占上市公司总股份



的0.0819％。



通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 1,031,050 股，占上市公司总股份的



0.0474％。



3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。



二、议案审议表决情况



1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式



2、议案的审议和表决情况



（1）审议通过公司2017年度董事会工作报告



总表决情况：



同意592,067,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599％；反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权140,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0237％。



中小股东总表决情况：



同意2,575,810股，占出席会议中小股东所持股份的91.5482％；反对97,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4689％；弃权140,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.9829％。



表决结果：通过。



（2）审议通过公司2017年度监事会工作报告



总表决情况：



同意592,067,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599％；反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权140,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0237％。



中小股东总表决情况：



同意2,575,810股，占出席会议中小股东所持股份的91.5482％；反对97,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4689％；弃权140,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.9829％。



表决结果：通过。



（3）审议通过公司2017年度财务决算及利润分配方案



总表决情况：



同意592,067,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599％；反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.……
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