公告日期：2024-05-14

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-026
广东宝丽华新能源股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整 ， 没 有 虚假记 载、 误导 性陈述或重 大遗漏。

广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日在《证
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（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开的日期和时间：2024年5月17日（星期五）下午14：30。

（2）网络投票的日期和时间：2024年5月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午09:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月10日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2024年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾栏目可投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 公司董事会换届暨选举非独立董事 应选非独立董事人数（6）人

1.01 选举邹锦开先生为公司第十届董事会非独立董事 √

1.02 选举叶林先生为公司第十届董事会非独立董事 √

1.03 选举邹孟红女士为公司第十届董事会非独立董事 √

1.04 选举吕桂香女士为公司第十届董事会非独立董事 √

1.05 选举江卓文先生为公司第十届董事会非独立董事 √

1.06 选举蔡秀娟女士为公司第十届董事会非独立董事 √

2.00 公司董事会换届暨选举独立董事 ……
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