公告日期：2024-04-09

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-004
广东宝丽华新能源股份有限公司

第 九届董事会第 十三次会 议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2024 年 3月 28 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2024 年 4 月 8 日上午 09：00 在本公司以现场和网络相结合
的方式召开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事以签字表决的方式逐项通过如下议案：

（一）公司 2023 年度董事会工作报告（详见公司同日披露文件《广东宝丽
华新能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》）

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）公司 2023 年度内部控制评价报告（详见公司同日公告《广东宝丽华
新能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（三）公司 2023 年度社会责任报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能
源股份有限公司 2023 年度社会责任报告》


表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（四）公司董事会关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明（详见公司
同日披露文件《广东宝丽华新能源股份有限公司董事会关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明》）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（五）关于计提资产减值准备的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（六）公司 2023 年度财务决算及利润分配预案

2023 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 888,539,014.67 元。母
公司实现净利润为 941,624,221.36 元，提取法定盈余公积金 94,162,422.14 元，加年初未分配利润 3,913,118,868.82 元，减去已分配股利 65,276,635.86 元，母公司可供股东分配的利润为 4,695,304,032.18 元。

公司 2023 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2023 年末公
司总股本 2,175,887,862 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含
税），共计分配利润 652,766,358.60 元，剩余未分配利润结转以后分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司同时提请股东大会授权董事会具体办理实施公司 2023 年度财务决算及
利润分配方案等其它相关事宜。

董事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司
《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，符合相关会计准则及政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
本议案需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（七）关于公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司《章程》《董事、
监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的有关规定，公司董事会薪酬与
考核委员会结合 2023 年度经营情况，对照公司《董事、高级管理人员 2023 年度
薪酬与绩效考核方案》，对非独立董事、高级管理人员完成了年度绩效考核，并
确认公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况如下：

姓名 时任职务 2023 年度任职状态 2023 年度从公司获得的
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。