公告日期：2023-10-31

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-040
广东宝丽华新能源股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全
体董事。

2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9：30 在公司会议厅以现场和网络相
结合的形式召开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：

（一）公司 2023年第三季度报告（详见公司同日 2023-042 号公告《广东宝丽
华新能源股份有限公司 2023 年第三季度报告》）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）关于制订公司《外汇掉期业务管理制度》的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司外汇掉期业务管理制度》）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（三）公司《关于开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的可行性分析报告》（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的可行性分析报告》）


表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（四）关于开展外汇掉期业务的议案（详见公司同日 2023-043 号公告《广东
宝丽华新能源股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的公告》）

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（五）关于 2024年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保
值、远期结售汇及外汇掉期业务的议案（详见公司同日 2023-043 号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的公告》）

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（六）关于 2023年度为全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司日常经营
融资提供担保的议案（详见公司同日 2023-044 号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于2023年度为全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司日常经营融资提供担保的公告》）

本议案需提交股东大会审议并以特别决议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（七）关于 2024年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案（详见公司
同日 2023-045 号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于 2024 年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告》）

本议案需提交股东大会审议并以特别决议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（八）关于 2024年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关
联交易议案（详见公司同日 2023-046 号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关
于2024年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易公告》）
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事邹锦开已回避表决。

表决结果：通过。

（九）关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》的议案（详见 公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司章程》《广东宝丽华新能源股份有 限公司股东大会议事规则》）

为进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》最新规定，公司拟结合实际情况，对公司《章程》及其附 件《股东大会议事规则》相关条款修订如下：

1、公司《章程》修订对照表

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