公告日期：2018-12-27

国城矿业股份有限公司

关于签署股权收购意向书的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次《股权收购意向书》（以下简称“意向书”）的签署，旨在表达各方股权转让和收购意愿及初步商洽的结果，本次交易尚待进一步协商、推进和落实，意向书实施过程中尚存在不确定性。本次交易最终以交易各方签署的正式交易协议为准。

2、本次交易尚需对目标公司进行全面尽职调查、审计和资产评估，本次交易尚需履行必要的内外部决策审批程序，本次交易相关事项尚存在不确定性。

3、本次交易的风险包括但不限于各方未能签署正式股权收购协议导致公司未能按期收回保证金风险，收购目标公司存在采矿证未能按期取得、标的资产估值风险、盈利预测风险、审批风险、标的资产权属风险等。

4、本次股权收购事项不构成关联交易，经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据交易事项后续进展情况，及时履行相应决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易概述

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日与宝金矿业集团有限公司（以下简称“宝金矿业”）、台州华天工业有限公司（以下简称“华天工业”）、自然人杨天瑶先生、郑华清女士、杨涵中先生签署《股权收购意向书》，公司拟收购宝金矿业持有的额尔古纳诚诚矿业有限公司（以下简称“目标公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”），最终交易价格将根据具有证券业务资格、矿业权评估资格以及其他应有之合法资质的评估机构对目标公司进行评估确认，并经交易各方协商后确定。

本次交易在意向书生效后两个工作日内，公司需向宝金矿业支付保证金人民币20,000万元，该交易金额未超过公司2017年经审计净资产的10%，资金使用权限系董事会授权范
0票弃权，审议通过《关于筹划购买额尔古纳诚诚矿业有限公司51%股权的议案》。

本次交易事项不构成关联交易。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易事项已由相关各方达成初步意向，尚未签订正式协议，存在不确定性风险。公司将根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行审批程序，并依照其进程履行相应的信息披露义务。

二、交易对手方基本情况

（一）宝金矿业集团有限公司

公司名称 宝金矿业集团有限公司

注册时间 2007-03-21

注册地址 额尔古纳市额尔古纳大街287号

法定代表人 杨涵中

注册资本 35,000万元

统一社会信用代码 91150784797189364B

有色金属矿非金属矿勘查、采选、加工、销售；机械设备、电机、电
经营范围 气设备、五金交电及其建筑材料销售；进出口贸易；项目投资；旅游
纪念品、工艺美术品销售、旅游项目开发、餐饮、住宿、娱乐。

台州华天工业有限公司出资23,114万元，占66.04%；

成全明出资7,000万元，占20.00%；

股东情况 杨天瑶出资1,743万元，占4.98%；

杨涵中出资1,743万元，占4.98%；

成 刚出资1,400万元，占4.00%。

宝金矿业集团有限公司与公司不存在任何关联关系。

（二）台州华天工业有限公司

公司名称 台州华天工业有限公司

注册时间 2001-11-14

注册地址 浙江省三门县海游街梧桐路20号29楼

法定代表人 杨天瑶

注册资本 11,000万元

统一社会信用代码 91331022148094082J

金属及金属矿批发；矿产品探采技术咨询；机械设备、电工电器销售；
经营范围 食品经营；货物进出口；技术进出口；国家法律法规规定允许范围内
的实业投资。


股东情况 郑华清出资990万元，占9.00%；

梅仪晓出资110……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。