公告日期：2018-04-20

建新矿业股份有限责任公司



Jianxin Mining CO.,LTD



2017 年年度报告



2018年4月



第一节重要提示、目录和释义



公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容



的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担



个别和连带的法律责任。



公司负责人夏勇先生、主管会计工作负责人吴斌鸿先生及会计主管人



员高端女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



公司所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。



2017年度利润分配预案：以1,137,299,314股为基数，向全体股东每



10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积



金转增股本。



2017年度财务报告审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）向公



司出具了标准无保留意见的审计报告。



内控审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制评



价结论认定财务报告内部控制无重大缺陷。



本报告中涉及的公司未来计划、经营目标不代表公司对2018年度的盈



利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够



的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



风险提示



1、经营风险。公司子公司东矿所从事的铅锌矿采选及销售系本公司目前主要



的利润来源之一，若产品的市场价格波动、回收率下降、政策风险等因素导致生产



成本上升、收入下降，或开采过程中出现技术问题、自然条件受限等问题，可能会



对公司未来的经营业绩造成一定影响。



2、政策风险。根据相关规定，矿产经营企业必须获得探矿权及采矿权许可证



才能在许可期内在规定范围里进行探矿或采矿活动（许可期满可以申请续期）。若



本公司在该等权利期满时未及时续期，或本公司控制的矿产资源无法及时获得采矿



权，可能对公司生产经营产生一定影响。截止本报告期期末，东矿技改项目尚有部



分相关证照在办理过程中。



目录



第一节 重要提示、目录和释义...... 1



第二节 公司简介和主要财务指标......5



第三节 公司业务概要......9



第四节 经营情况讨论与分析......15



第五节 重要事项......33



第六节 股份变动及股东情况......55



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......60



第八节 公司治理......67



第九节 财务报告......75



第十节 备查文件目录......155



释义



释义项 指 释义内容



建新矿业、本公司、公司 指 建新矿业股份有限责任公司



建新集团 指 甘肃建新实业集团有限公司



国城控股 指 浙江国城控股有限公司



赛德万方 指 北京赛德万方投资有限责任公司



智尚劢合 指 北京智尚劢合投资有限公司



东升庙矿业、东矿 指 内蒙古东升庙矿业有限责任公司



临河新海 指 内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司



金鹏矿业 指 凤阳县金鹏矿业有限公司



中都矿产 指 凤阳县中都矿产开发服务有限公司



建新嘉德 指 北京建新嘉德投资有限公司


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