公告日期：2024-12-21

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-099
国城矿业股份有限公司

第十二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十九次会议
通知于 2024 年 12 月 15 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 12 月 20 日
以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号
楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。
本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事李伍波先生已于2024年12月17日离任。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于出售控股子公司股权被动形成关联财务资助的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事李伍波先生已于2024年12月17日离任。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于出售控股子公司股权被动形成关联财务资助的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。


三、审议通过《关于全资子公司签署合作框架协议暨关联交易的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。

本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于全资子公司签署合作框架协议暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日


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