证券代码：000688 证券简称：国城矿业
国城矿业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-002

特定对象调研 □分析师会议

投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会

类别 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观

 其他 投资机构线上交流会

方正证券股份有限公司：杜林、杜鑫

兴业基金管理有限公司：李晨

国融证券股份有限公司：李海宸

参与单位名称 东海证券股份有限公司：祝鸿玲

姓名 中信证券股份有限公司：蔡霁磊

兴业证券股份有限公司：刘菁博、袁亮亮

北京兴华会计师事务所：许加青

富敦投资管理（上海）有限公司：刘翀、张韵

易方达基金管理有限公司：王丹

时间 2021 年 9 月 16 日

地点 线上交流

上市公司 董事会秘书：魏峰先生

接待人员姓名

一、请介绍一下公司的基本情况？

答：国城矿业股份有限 公司（以下简称“ 公司”）是一家深 交所
主板上市公司，注册资本 11.37 亿元，公司主要从事锌、铅等有色金属
和银等贵金属的采选业务。公司注册地位于重庆，管理总部位于北京，
矿山生产经营 地主要集 中在内蒙古地区。由 于上市公司原控股 股东甘
肃建新实业集 团有限公 司（以下简称“建 新集团”）破产重整 ，2017
年 12 月国城控股集团有限公司（原“浙江国城控股集团有限公司”，
投资者关系活动主 以下简称“国城集团”）作为重整方收购了建新集团 100%的股权，间
要内容介绍 接持有上市公司 40.99%的股份；而后因重整触发要约收购，进而直接
持有上市公司 32.99%的股份，合计持有上市公司 73.98%的股份。2018
年 7 月，国城集团成为上市公司的控股股东，上市公司更名为国城矿
业股份有限公司（证券简称“国城矿业”）。

二、公司未来的业务布局如何？

答：公司将立 足于现有 矿山的资源开发， 重点布局银、钼等 稀贵
金属领域，通 过优化资 源品种结构配置，充 分发掘利用资源禀 赋，有
针对性延伸产 业链条， 发展循环经济，引领 产业升级，形成以 稀贵金
属为核心，以 传统铅锌 铜等有色金属为基础 ，以矿产资源综合 利用为

辅的三位一体业务集群式发展模式。

1、矿产资源方面

内蒙古东升庙 矿业有限 责任公司（以下简 称“东矿”）位于 内蒙古巴彦淖尔市 ，该地区 已形成有色金属采选 和冶炼的完整产业 链，矿山邻近城镇， 运输条件便利，有利于矿产品 销售。东矿作为公 司目前主要的矿产资 源开采及 销售主体，其选厂的 生产设备及生产工 艺已稳定运行多年， 原矿石中 各种金属的选矿回收 率较为稳定。该矿 山现有采选能力 130 万吨/年，未来将通过技改逐步提升产能。受锌精矿平均销售价格上涨的影响，东矿今年上半年净利润达 1.17 亿元，是上市公司同期业绩贡献的主要来源，未来 3-5 年仍将是公司的主力矿山之一。
赤峰宇邦矿业 有限公司 （以下简称“宇邦 矿业”）银多金属 矿是目前国内发现的最大银矿，银金属量排全球第七、亚洲第一。截止 2020年年底，宇邦矿业采矿权内保有矿石量为 1.57 亿吨，其中银金属量 1.8万吨（平均品位 138g/t），铅金属量为 84 万吨（平均品位 1.03%），锌金属量为 271 万吨（平均品位 1.46%），未来增储前景良好。该矿山现拥有 60 万吨/年的采选生产规模和能力，根据公司规划，未来将逐步扩产建设规模至 825 万吨/年。此外，采矿方法将调整为以自然崩落法为主，该采矿 方法可较 好适应复杂多层矿体 回采，在充分回收 矿产资源的同时，实 现安全高 效低成本开采，经济 前景良好。目前， 宇邦矿业尚处于技改 扩建阶段，待其恢复生产建设 并充分发挥经济效 能后，将逐步成为公司未来发展的重要盈利来源。

2、矿山综合利用方面

目前公司正在 全力推动 内蒙古国城资源综 合利用有限公司（ 以下简称“国城资 源”）硫钛铁资源循环综合利 用项目建设，该项 目采用硫酸法钛白粉 生产工艺 ，是在公司现有的有 色金属采选主营业 务基础上，对采选尾矿进一步充分利用，挖掘循环经济效能。该项目实施后，将有效降低尾 矿废渣堆 存对当地环境的不利 影响，通过运用清 洁和循环利用技术， 将尾矿资 源转化为经济价值， 有效延伸公司产业 链，具有良好的经济价值和社会效益。
三、可转债募投项目建设情况？

答：2020 年 7 月，公司成功发行 8.5 亿元可转债，募集资金用于
国城资源硫钛铁资源循环综合利用项目建设，计划建设周期 24 个月。目前，该项目 已完成相 关手续办理、基础设 施建设、设备招标 采购等工作，预计将于 2022 年三季度建成投产，并于次年实现达成。该项目
达产后，可年产钛白粉 20 万吨、次铁精矿 110 万吨、工业硫酸 100 万
吨，将成为上市公司新的业绩贡献来源。
四、请介绍下重大资产重组标的情况及项目进展情况？

答：内蒙古国城实业有 限公司（以下简称 “国城实业”）在 产矿山为内蒙古卓 资县大苏 计钼矿，作 为目前已 启动注入上市公司 的优质
资产，属于国内超大型钼金属矿床。2020 年 7 月，国城实业 500 万吨/
年挖潜扩能技改达产，盈利能力大幅提升。截至 2020 年年底，大苏计
钼矿保有矿石量为 7,444 万吨，钼金属量 98,305 吨，平均品位 0.13%，
矿石储量丰富 、品位较 高。公司及相关各方 正抓紧推进和落实 本次交易所需的各项工作，交易涉及的审计、评估等相关工作将于近期完成。


待相关工作完 成后，公 司将再次召开董事会 审议本次交易所涉 事项，
并披露本次重 大资产购 买交易报告书（草案 ），敬请各位投资 者持续
关注。

附件清单 无

日期 2021 年 9 月 16 日