公告日期：2022-04-28

2021 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定和要求，以切实维护公司利益和广大股东权益为原则，认真履行股东大会赋予的职责，按照公司的战略发展方向，不断规范科学决策，积极推动公司各项业务的发展，有力保障了公司各项工作目标的达成。

一、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了11次会议，监事会成员及高管人员列席会议，审议通过了定期报告、增补董事、高级管理人员、变更注册地址并修订《公司章程》等重大事项，有效地履行了董事会的决策管理职责。具体情况如下:

1、2021年1月8日公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任2020年度财务及内控审计机构的议案》、《关于增加2021年第一次临时股东大会提案的议案》2项议案。

2、2021年1月18日公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》1项议案。

3、2021年4月28日公司以现场结合通讯表决结合的方式召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》、《2020年度董事会工作报告》、2020年度利润分配预案》等20项议案。

4、2021年8月16日公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名骆睿先生为第八届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任常务副总经理的议案》等7项议案。

5、2021年8月26日公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《2021年半年度报告及摘要》、《关于前期差错更正的议案》2项议案。


6、2021年9月6日公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》2项议案。

7、2021年9月13日公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》、《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的议案》2项议案。

8、2021年10月15日公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易》1项议案。

9、2021年10月22日公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《2021年第三季度报告》1项议案。

10、2021年12月10日公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》、《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知的议案》2项议案。

11、2021年12月23日公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于取消召开2021年第四次临时股东大会的议案》1项议案。

（二）董事会专门委员会会议情况

1、董事会战略委员会

报告期内，公司战略委员会按照《董事会战略委员会实施细则》切实履行职责，共召开了1次会议，审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划的议案》1项议案，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的持续发展出谋划策。
2、董事会提名委员会

报告期内，公司提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》认真履行职责，共召开了3次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于增补
第八届董事会非独立董事的议案》、《关于提名骆睿先生为第八届董事会董事候选人的议案》等议案，提名委员会坚持以公司经营发展及治理需要为依据，对拟聘任候选人进行积极审慎的选择，为补充公司人才结构发挥了积极的作用。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》认真履行职责，共召开了1次会议，审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》、《关于非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》，对董事和高级管理人员业绩完成、考核标准及执行情况进行了监督检查，努力推动公司薪酬政策和考核机制的完善，为深化管理改革起到了积极作用。

4、董事会审计委员会

报告期内，公司审计委员会按照《董事会审计委员会实施细则》认真履行职责，共召开了4次会议，审议通过了《关于公司聘任2020年度财务及内控审计机构的议案》、《2020年年度报告全文及摘要》、《2021年半年度报告及摘要》、《2021年第三季度报告》等议案。……
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