公告日期：2022-04-28

华讯方舟股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日以邮件方式
发出第八届董事会第三十二次会议通知，并于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。出席会议董事应到 6 人，实到 6 人，其中董事刘定
国先生、胡谋先生以通讯方式表决参与，其他董事现场出席。公司董事长骆睿先 生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯 方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》

根据深交所《股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》的要求，公司编制了《2021 年度报告及摘要》。详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2021年年度报告全文》及在《上海证券报》上刊登及巨潮资讯网上披露的《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

公司董事刘定国先生对本议案投弃权票主要理由：

1、年度审计机构深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）对公司 2021 年财务报
告出具了无法表示意见的审计报告；


2、公司及重要子公司成都国蓉、南京华讯等分布深圳、成都、南京等多地，我们日常办公地点位于北京，受北京、深圳、成都、南京等地因疫情而实施的出行管制措施的影响，我们无法进行实地调研，无法了解公司及重要子公司的经营管理情况。

（二）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

2021 年，公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，严格贯彻落实股东
大会、董事会的各项决议，详见公司于本公告日在巨潮资讯网披露的《2021 年度董事会工作报告》。

独立董事胡谋先生、唐安先生、张博先生（已离任）在本次会议上提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。公司独立董事的述职报告将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2021 年度利润分配预案》

华讯方舟股份有限公司 2021 年利润分配预案：经深圳旭泰会计师事务所（普
通合伙）审计，本公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为-718,777,757.80元，2020 年结转未分配利润-3,318,823,178.85 元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-4,037,600,936.65 元。

鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立董事意见，同意公司董事会拟定的利润分配预案。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2021 年度财务决算报告》

截止2021年12月31日，公司实现营业收入3,503.13万元，同比下降34.90%；
利润总额-72,134.86 万元，实现净利润-72,135.32 万元，归属于母公司所有者的净利润-71,877.78万元，同比减亏；年末总资43,030.23万元，较上年同期下降57.35%；归属于母公司的股东权益总额-213,222.18 万元，较上年同期较大幅度下降。详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司 2021 年年度报告全文》第十节财务报告部分。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于董事会对非标准……
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