公告日期：2024-04-27

中山公用事业集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（吕 慧）

本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，认真履行独立董事的职责，出席了公司召开的董事会和股东大会，认真审议了各项会议议案，谨慎、勤勉地为公司决策提供了合理化意见建议，有效行使独立董事权利，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）工作履行、专业背景及兼职情况

本人于 1982 年 8 月出生，工学博士。历任中山大学环境科学与工程学院副教授、
教授、环工系副主任、教研室主任、院长助理。现任中山大学环境工程系教授、博士生导师、中山大学环境科学与工程学院院长助理、广东省水污染控制工程技术研究中心副主任、广东省生态环境青年科技工作者工作委员会主任、中国城市科学研究会水
环境与水生态分会委员、国际水协中国青年委员会常委，2021 年 10 月 27 日至今任
公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、年度述职概况

（一）出席董事会及股东大会情况


2023 年度，公司共召开 11 次董事会、3 次股东大会。本人作为公司独立董事亲
自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本年度应 实际出席董 是否连续

独立董事 参加董事 事会次数 委托出席董 缺席董事 两次未亲 出席股东

姓名 会次数 （现场/通讯 事会次数 会次数 自参加董 大会次数

方式） 事会会议

吕慧 11 11 0 0 否 3

本人本着勤勉尽职的原则，均事先对公司提供的文件、资料进行了认真审阅，并主动调查、了解公司的日常经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2023 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2023 年度，本人作为公司第十届董事会提名委员会的主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履职情况如下：

1.战略委员会工作情况

本人作为第十届董事会战略委员会的委员，报告期内，恪尽职守，认真履行职责：通过查阅公司经营运作的相关资料，掌握公司经营运作情况以及战略规划的实施进度；研究并掌握国内外行业动态及国家相关政策及其对公司经营的影响；推动对公司发展战略进行研究和规划，切实履行了战略委员会职责。

2.提名委员会工作情况

本人作为第十届董事会提名委员会的主任委员，2023 年度共主持召开了三次提名委员会会议，对非独立董事董事候选人及副总经理（财务总监）岗位公开选聘方案
等事项进行了审议，认真审查提名董事候选人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责。

3.薪酬与考核委员会工作情况

本人作为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，2023 年度共参加董事会薪酬与考核委员会三次，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司 2023 年度经营绩效考核责任书及 2022 年度经营绩效考核执行结果进行审议，也研究讨论了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。