公告日期：2018-07-14

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2018043



东方电子股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



本次股东大会无否决议案的情形。



本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



1、会议召开情况：



（1）会议召开的时间：



现场会议时间：2018年7月13日14：30



网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月12日下午15:00至2018年7月13日下午15:00的任意时间。



(2)会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。



(3)会议召集人：公司董事会



(4)会议主持人：公司董事长丁振华先生



本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



2、出席情况



（1）出席现场会议的股东情况



出席现场会议的股东及股东授权代表7名，代表股份数量555,830,826股，占公司有表决权股份总数41.4574%。



(2)通过网络投票出席会议的股东情况



通过网络投票的股东人数21人，代表股份12,253,263股，占公司有表决权股份总数0.9139%。





3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。



二、议案审议表决情况



本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》：



总体表决情况：



同意 反对 弃权



占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果

总数的比例 总数的比例 总数的比例



565,046,292 99.4653% 3,037,797 0.5347% 0 0.0000% 通过

以上议案经过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：



同意 反对 弃权



占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

9,242,686 75.2632% 3,037,797 24.7368% 0 0.0000%



2、审议并通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。



总体表决情况：



同意 反对 弃权



占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果

总数的比例 总数的比例 总数的比例



564,961,892 99.45……
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