公告日期:2024-05-11
证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2024-14
东方电子股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况:
(1)会议召开时间:
现场会议时间:2024年5月10日14:30
网络投票时间:2024年5月10日,其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月10
日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月10日9:15至15:00。
(2)会议召开地点:烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。
(3)会议召集人:公司董事会
(4)会议主持人:公司董事长丁振华先生
(5)股权登记日:2024年5月6日
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票
表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席会议情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东79人,代表股份702,475,065股,占上市公司
总股份的52.3951%。
其中:通过现场投票的股东9人,代表股份556,504,576股,占上市公司总
通过网络投票的股东70人,代表股份145,970,489股,占上市公司总股份
的10.8874%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东76人,代表股份146,680,509股,占上市
公司总股份的10.9404%。
其中:通过现场投票的中小股东6人,代表股份710,020股,占上市公司总
股份的0.0530%。
通过网络投票的中小股东70人,代表股份145,970,489股,占上市公司总
股份的10.8874%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议
并通过了如下提案:
1、提案1.00 公司2023年年度报告及摘要
审议结果:通过
总表决情况:
同意702,475,065股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意146,680,509股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2、提案2.00 公司2023年度董事会工作报告
审议结果:通过
总表决情况:
同意702,475,065股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意146,680,509股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3、提案3.00 公司2023年度监事会工作报告
审议结果:通过
总表决情况:
同意702,475,065股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同……
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