公告日期：2018-09-22

山推工程机械股份有限公司

关于召开公司2018年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：本次股东大会是公司2018年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司第九届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间：

现场会议时间：2018年9月28日（星期五）下午14:00。

网络投票时间：2018年9月27日（星期四）至2018年9月28日（星期五），其中：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月27日下午15:00至2018年9月28日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


(七)出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2018年9月20日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议
室。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1、审议《关于全资子公司道机公司与山推机械签署资产转让协议的议案》；

2、审议《关于将<增加2018年度部分日常关联交易额度的议案>提交股东大会审议
的议案》；

3、审议《公司2018年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》。

(二)议案审议说明

1、具体内容详见公司于2018年8月31日和9月13日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告号为2018-035“关于增加
2018年度日常关联交易额度的公告”、“2018上半年计提资产减值准备及资产核销的报
告”和公告号为2018-038“关于全资子公司道机公司与山推机械签署资产转让协议的
公告”。

2、议案1、议案2为关联交易，关联股东应当回避表决。

三、提案编码

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于全资子公司道机公司与山推机械签署资产转让协议的议案 √

关于将《增加2018年度部分日常关联交易额度的议案》提交股东大

2.00 ……
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