公告日期:2018-09-22
山推工程机械股份有限公司
关于召开公司2018年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将本次股东大会相关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会是公司2018年第二次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司第九届董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间:
现场会议时间:2018年9月28日(星期五)下午14:00。
网络投票时间:2018年9月27日(星期四)至2018年9月28日(星期五),其中:
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年9月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年9月27日下午15:00至2018年9月28日下午15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2018年9月20日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)现场会议地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议
室。
二、会议审议事项
(一)审议的议案
1、审议《关于全资子公司道机公司与山推机械签署资产转让协议的议案》;
2、审议《关于将<增加2018年度部分日常关联交易额度的议案>提交股东大会审议
的议案》;
3、审议《公司2018年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》。
(二)议案审议说明
1、具体内容详见公司于2018年8月31日和9月13日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告号为2018-035“关于增加
2018年度日常关联交易额度的公告”、“2018上半年计提资产减值准备及资产核销的报
告”和公告号为2018-038“关于全资子公司道机公司与山推机械签署资产转让协议的
公告”。
2、议案1、议案2为关联交易,关联股东应当回避表决。
三、提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于全资子公司道机公司与山推机械签署资产转让协议的议案 √
关于将《增加2018年度部分日常关联交易额度的议案》提交股东大
2.00 ……
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