公告日期:2018-04-17
证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2018—014
山推工程机械股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年4月16日上午在
公司总部大楼203会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2018年4月6日以书面
和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,公司所有董事均出席
了会议。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:
一、审议通过了《董事会2017年度工作报告》;
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《总经理2017年度业务报告》;
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《公司2017年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;(详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》;(详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn))
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》;
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2017年度实现归属于母公
司的净利润63,788,458.92元,母公司的净利润-36,839,193.16元,加上年初未分配
利润1,254,927,991.50元,本年度未分配利润为1,218,088,798.34元。为保证公司
有较为稳定的现金流,维持公司的持续健康发展,结合公司2017年度盈利情况及2018
年的生产经营、投资的实际情况,拟定公司2017年度不进行利润分配,也不进行资本
公积金转增股本。
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表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
六、审议通过了《公司 2017年年度报告》及其《摘要》;( 详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn))
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《公司2018年事业计划》;
2018年事业计划中的投资计划,实施前要按照《公司章程》及议事规则履行相关
决策程序。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
八、逐项审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》;(详见公告编号
为2018-017的“关于预计2018年度日常关联交易的公告”)
1、审议通过了与潍柴动力股份有限公司的关联交易
该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江回避表决;表决结果:同意 5
票,弃权0票,反对0票。
2、审议通过了与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易
该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决;表决结果:同意6票,弃权0
票,反对0票。
3、审议通过了与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易
该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决;表决结果:同意6票,弃权0
票,反对0票。
4、审议通过了与山重建机有限公司的关联交易
该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决;表决结果:同意6票,弃权0
票,反对0票。
5、审议通过了与小松山推工程机械有限公司的关联交易
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
九、审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》;(详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn))
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2017年风险评估报告的议案》;
(详见公告编号为2018-018的“关于山东重工集团财务有限公司2017年风险评估报
告”)……
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