公告日期：2018-04-17

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2018—014



山推工程机械股份有限公司



第九届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



山推工程机械股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年4月16日上午在



公司总部大楼203会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2018年4月6日以书面



和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司所有董事均出席



了会议。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：



一、审议通过了《董事会2017年度工作报告》；



表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。



二、审议通过了《总经理2017年度业务报告》；



表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。



三、审议通过了《公司2017年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨



潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））



表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。



四、审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》；（详见巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn））



表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。



五、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；



经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于母公



司的净利润63,788,458.92元，母公司的净利润-36,839,193.16元，加上年初未分配



利润1,254,927,991.50元，本年度未分配利润为1,218,088,798.34元。为保证公司



有较为稳定的现金流，维持公司的持续健康发展，结合公司2017年度盈利情况及2018



年的生产经营、投资的实际情况，拟定公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本



公积金转增股本。



１



表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。



六、审议通过了《公司 2017年年度报告》及其《摘要》；（ 详见巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn））



表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。



七、审议通过了《公司2018年事业计划》；



2018年事业计划中的投资计划，实施前要按照《公司章程》及议事规则履行相关



决策程序。



表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。



八、逐项审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；（详见公告编号



为2018-017的“关于预计2018年度日常关联交易的公告”）



1、审议通过了与潍柴动力股份有限公司的关联交易



该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江回避表决；表决结果：同意 5



票，弃权0票，反对0票。



2、审议通过了与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易



该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意6票，弃权0



票，反对0票。



3、审议通过了与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易



该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意6票，弃权0



票，反对0票。



4、审议通过了与山重建机有限公司的关联交易



该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意6票，弃权0



票，反对0票。



5、审议通过了与小松山推工程机械有限公司的关联交易



表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。



九、审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》；（详见巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn））



表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。



十、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2017年风险评估报告的议案》；



（详见公告编号为2018-018的“关于山东重工集团财务有限公司2017年风险评估报



告”）……
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