公告日期：2018-05-17

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2018-018



襄阳汽车轴承股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会未出现否决议案的情形；



2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、会议召开的情况



1、会议召开时间：



现场会议召开时间：2018年5月16日下午14:00



网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月15日下午15:00-2018年5月16日下午15:00 期间的任意时间。



2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合



3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室



4、股东大会召集人：公司董事会



5、现场会议主持人：董事长高少兵



6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。



7、会议出席情况：



股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东16人，代表股份232,302,430股，占上市公司总股份的50.5432％。



其中：通过现场投票的股东3人，代表股份231,559,130股，占上市公司总股份的50.3815％。



通过网络投票的股东13 人，代表股份 743,300股，占上市公司总股份的



0.1617％。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东14人，代表股份20,743,300股，占上市公司总股份的4.5132％。



其中：通过现场投票的股东1人，代表股份20,000,000股，占上市公司总股份的4.3515％。



通过网络投票的股东13 人，代表股份 743,300股，占上市公司总股份的



0.1617％。



公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。



二、议案审议和表决情况



1、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》



总表决情况：



同意232,160,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9391％；



反对105,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0455％；



弃权35,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。



中小股东总表决情况：



同意20,601,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.3179％；



反对105,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5100％；



弃权35,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1721％。



表决结果：通过。



2、审议通过《2017年度董事会报告》



总表决情况：



同意232,160,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9391％；



反对141,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0609％；



弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意20,601,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.3179％；



反对141,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6821％；



弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



表决结果：通过。



3、审议通过《2017年度财务报告》



总表决情况：



同意232,160,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9391％；



反对105,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0455％；



弃权35,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。



中小股东总表决情况：



同意20,601,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.3179％；



反对……
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