公告日期：2024-04-26

襄阳汽车轴承股份有限公司

二〇二三年度独立董事述职报告

（施军）

本人作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，在2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人施军，男, 汉族，湖北襄阳人，中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授,中南财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者。湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市PPP（政府和社会资本合作）研究所所长、湖北省职业教育会计专业技能名师工作室主持人、襄阳市政协委员、常委。现兼任襄阳长源东谷实业股份有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、十堰感应科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。
二、2023年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023年报告期内，公司共召开5次董事会会议，本人作为独立董事均亲自出席会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真阅读会议相关资料，对相关议案进行必要的询问；会上认真参与讨论，客观公正地发表独

立意见，以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，无

反对、弃权情形；在董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积极关注，切

实履行了独立董事职责。

2023年报告期内，本人出席会议情况如下：

董事会

出席股东大会
独立董事姓名 以通讯方式参加会议 委托出席董事会

应出席次数 现场出席次数 次数

次数 次数

施军 5 1 4 0 1

（二）发表事前认可及独立意见情况

序号 时间 董事会会议及事项 意见类型

第七届董事会第十八次会议：

1、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

2、关于公司内部控制评价报告的独立意见

1 2023 年 4 3、《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》的独立意见 同意

月 27 日 4、关于与三环集团财务有限公司续签《金融服务协议》等相关

事项的事前认可及独立意见

5、关于公司资金占用及对外担保情况的独立意见

6、关于续聘公司财务及内控审计机构的独立意见

2 2023 年 6 第七届董事会第十九次会议 同意

月 9 日 1、关于增补独立董事的独立意见

第七届董事会第二十次会议：

2023 年 8 1、关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的

3 月 29 ……
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