公告日期：2023-12-28

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2023-033

襄阳汽车轴承股份有限公司

关 于 为控股子 公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东三环集

团有限公司（以下简称“三环集团”）下属财务公司借款 1000 万元，为境外控

股子公司波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司（以下简称“波兰工厂”）提供

1000 万元人民币（约 600 万兹罗提）的财务资助，财务资助期限不超过 2 年，

利率不低于国内同期银行贷款利率。

2、本次提供财务资助事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。
3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，

整体风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的

情形。

一、财务资助事项概述

近年来因受俄乌冲突等因素的影响，波兰工厂钢材、电力、天然气等原材料

及能源的采购成本大幅上升，生产经营流动资金紧张。为缓解波兰工厂的流动资

金需求压力，公司拟向控股股东三环集团下属财务公司借款 1000 万元，为波兰

工厂提供 1000 万元财务资助，期限不超过 2 年，利率不低于国内同期银行贷款

利率。

鉴于波兰工厂的股东三环国际（波兰）有限公司（以下简称“三环波兰”）
为公司控股股东三环集团的下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规

则》规定，三环波兰属于公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。本

次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板规范运作指引》等

规定的不得提供财务资助的情形。

2023 年 12 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，以 7 票赞成、

0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。关联董事梅汉生、王汉荣回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。财务资助资金出境事项，尚需报国家外汇管理局审批。

二、被资助对象的基本情况

1、波兰工厂基本情况

公司名称：波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司

公司类型：股份有限公司

注册地址：波兰克拉希尼克 Fabryczna 街 6 号

注册资本：81,050,000 兹罗提（股本 8,105,000 股，每股面值为 10 兹罗提）
公司编号：0000051491

税务登记证号码：PL7150200738

经营范围：不同的品种的球轴承、圆锥滚子轴承和圆柱滚子轴承的研发、生产和销售；主轴与管件，锻件，冷冲压件生产和由生产及辅助部门提供的广泛服务。

主要股东及持股比例：

股东名称 持股数 持股比例

襄轴卢森堡投资有限公司 6,445,500 79.52%

三环国际（波兰）有限公司 1,594,830 19.68%

波兰工厂内部员工股 64,670 0.8%

合计 8,105,000 100%

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

财务指标 2022 年（已审计） 2023 年 9 月 30 日（未审
计）

资产总额 49735.75 48301.27

负债总额 27515.55 26819.19

净资产 22220.2 21482.07


营业收入 46083.16 38687.76

净……
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