公告日期：2023-04-28

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2023-007

襄阳汽车轴承股份有限公司

2023 年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于公司日常经营业务开展需要，预计2023年将与控股股东三环集团有限公

司及其关联方发生日常关联交易，内容涉及向关联人购买零部件、系统服务、辅

助材料等，预计总金额为430万元；涉及向关联人销售产品、提供土地等租赁业

务，预计总金额为995万元。

2022年公司因日常经营业务向关联人采购总金额283.54万元，向关联人销售

产品、商品、提供土地租赁业务总金额381.8万元。

公司于2023年4月27日召开了第七届董事会第十八次会议，关联董事梅汉生、

王汉荣回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了前述2023年

度日常关联交易预计事宜，独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案需

提交公司股东大会审议，关联股东三环集团有限公司将回避对此事项的表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2023 年度预计发生的日常关联交易的内容：

单位：万元

关联交易 关联交易 关联交 截至披露 上年发生
类别 关联人 内容 易定价 预计金额 日已发生 金额
原则 金额

湖北三环车桥有限公司 轴承 市场价 350 143.88

向关联人 湖北三环制动器有限公司 轴承 市场价 50 23.45
销售 四川三环恒力车桥有限公司 轴承 市场价 200 138.5
湖北三环国际股份有限公司 轴承 市场价 300 2.77

小计 900 308.6

向关联人 襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司 土地 市场价 35 24.7

提供土地 襄阳三环辰通汽车有限公司 土地 市场价 25 20.45

租赁 襄阳市三环佳通汽车有限公司 土地 市场价 35 21.92

合计 95 67.07

湖北三环铸造股份有限公司 零部件 市场价 200

向关联人 湖北三环数据系统有限公司 系统服务 市场价 30

采购 湖北三环易信供应链公司 辅材 市场价 100 67.71

湖北三环国际股份有限公司 原材料 市场价 100 ……
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