公告日期：2022-09-28

湖北今天律师事务所

关于襄阳汽车轴承股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会法律意见

致：襄阳汽车轴承股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈琬红、史毓杰律师出席公司 2022 年第一次临时股东大会并就本次股东大会的有关事宜发表法律意
见。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对公司2022 年第一次临时股东大会进行了见证，现出具法律意见如下 ：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司于2022年9月9日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关
于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，相关决议公告已于 2022 年 9
月 10 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。

2、公司已于 2022 年 9 月 10 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄
阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》公告，公告载明了召开本次股东会议的时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明了本次股东大会的议题，并按《上市公司股东大会规则》有关规定对所有议题的内容进行了充分披露。

3、2022 年 9 月 27 日下午 14：00 本次股东大会现场会议如期在湖北省襄阳
市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼 2 楼会议室召开。
4、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
9 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。


经验证，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份
211,634,130 股，占上市公司总股份的 46.0463％。其中：通过现场投票的股东1 人，代表股份 20,000 股，占上市公司总股份的 0.0044％。通过网络投票的股
东 4 人，代表股份 211,614,130 股，占上市公司总股份的 46.0419％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表
股份 75,000 股，占上市公司总股份的 0.0163％。其中：通过现场投票的中小股
东 1 人，代表股份 20,000 股，占上市公司总股份的 0.0044％。通过网络投票的
中小股东 2 人，代表股份 55,000 股，占上市公司总股份的 0.0120％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员。

4、公司聘请的见证律师。

经核查，本所律师认为，参加本次股东大会的人员的资格合法有效并与本次股东大会的会议通知相符。

三、公司本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列明议案进行了表决：

审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举陈鲁纤先生、吴元先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第七届董事会任期结束之日止。具体表决结果如下：

总表决情况：

1.01.增补陈鲁纤先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数:211,579,131股，占出席会议所有股东所持股份的99.97％。
1.02.增补吴元先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数:211,589,131股，占出席会议所有股东所持股份的99.98％。
中小股东总表决情况：


1.01.增补陈鲁纤先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数:20,001股，占出席会议中小股东所持股份的26.67%。

1.02.增补吴元先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数:30,001股，占出席会议中小股东所持股份的40%。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知所列明的事项相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。