公告日期：2023-05-19

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2023-017
恒天海龙股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:30

（2）网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2023 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；

采用互联网投票的时间：2023年5月18日上午9:15至15:00期间的任意期间。
2.召开地点：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地 60 号楼

3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长季长彬

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：


通过现场和网络投票的股东17人，代表股份201,309,011股，占公司有表决权股份总数23.3002%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份200,001,500股，占公司有表决权股份总数23.1489%。

通过网络投票的股东13人，代表股份1,307,511股，占上市公司总股份的0.1513% 。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份1,309,011股，占上市公司总股份的0.1515%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,500股，占上市公司总股份的0.0002%。

通过网络投票的中小股东13人，代表股份1,307,511股，占上市公司总股份的0.1513%。

公司董事、监事、高级管理人员，山东中强（潍坊）律师事务所的代表列席了会议。
二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1.《恒天海龙股份有限公司2022年度财务报告及审计报告》
（1）总的表决情况：

同意 200,229,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.4639%；

反对 956,711 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4752%；

弃权 122,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所
持表决权的 0.0609%；

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小投资者投票结果：

同意 229,800 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总
数的 17.5552%；

反对 956,711 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总
数的 73.0866% ；


弃权 122,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下
股份的股东所持有表决权股份总数的 9.3582%。
（2）表决结果：通过。
2.《恒天海龙股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》
（1）总的表决情况：

同意 200,229,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.4639%；

反对 956,711 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4752%；

弃权 122,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所
持表决权的 0.0609%；

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小投资者投票结果：

同意 229,800 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总
数的 17.5552%；

反对 956,711 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总
数的 73.0866% ；

弃权 122,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下
股份的股东所持有表决权股份总数的 9.3582%。
（2）表决结果：通过。
3.《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬（津贴）金额的议案》
（1）总的表决情况：

同意 200,226,700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.4624%；

反对 956,711 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4752%……
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