公告日期：2023-04-26

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2023-005

恒天海龙股份有限公司



第十二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通

知于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件发送给公司各位董事。公司第十二届董事会第

三次会议于 2023 年 4 月 24 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事

9 人，符合《公司法》等规定，会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：



1、《恒天海龙股份有限公司 2022 年度财务报告及审计报告》；



公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公

司2022 年12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2022 年度的经营成果和现

金流量及合并经营成果和合并现金流量。



此议案需提交股东大会审议。



表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。



2、《恒天海龙股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》；



公司 2022 年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



此议案需提交股东大会审议。



表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。



3、《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪

酬（津贴）金额的议案》；



2022年，“三会”紧密围绕公司的战略发展需要、公司生产经营的各项需要，

严格按照法律法规和《公司章程》的规定，召开董事会，对公司的各项重大事项进行了认真研究和科学决策。2022年，公司以安全生产为前提，坚持以销售为龙头，以提升产品品质和降本增效为着力点，及时调整销售策略，团结带领广大干部职工，攻坚克难，奋力拼搏，各项经济指标运行良好。



2022年，公司董事会、监事会认真履行职责，报告期内，及时完成对定期报告审议、董事会、监事会换届选举工作，提名委员会对拟选人员的任职资格及专业背景在相关会议前进行了认真审核。



2022 年，公司董事、监事及高级管理人员按规定参加了山东上市协会 2022年举办的董事、监事、高级管理人员培训，通过学习积极了解宏观经济形势分析、上市公司并购重组与再融资、上市公司行政处罚案例讲解、上市公司股东减持股份等相关内容。切实增强了董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识和规范运作意识，提升董监高职业素养，提升上市公司治理水平，进一步提高上市公司质量。



为勉励董事、监事及高级管理人员带领公司全体员工共克时艰，确保公司长期稳定发展，经公司考核，拟确定公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员从公司获得的薪酬（津贴）税前总额为 241.16 万元。



独立董事对该事项发表意见。此议案需提交股东大会审议。



表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



4、《恒天海龙股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》；



2022年度，公司董事会根据相关规定及监管部门的相关要求，组织董事、监事、高级管理人参加监管部门培训，不断提高合规意识和履职水平；进一步提高信息披露质量，充分发挥董事会在公司治理、规范运作方面应有的作用。



此议案需提交股东大会审议。



表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。



5、《恒天海龙股份有限公司关于控股子公司关联交易的议案》；



公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”）因生产经营需要，拟向经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）采



购 3 台节能型三股直捻机，单价 192 万元，金额 576 万元。根据《深圳证券交易

所股票上市规则》6.3.6 的规定，此次交易属于关联交易。



独立董事对该事项发表意见。



表决结果：同意票 9 票，反对……
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