公告日期：2023-04-26

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2023-011
恒天海龙股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2022年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十二届董事会第三次会议决议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本公司第十二届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2023 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；

采用互联网投票的时间：2023年5月18日上午9:15至15:00期间的任意期间。
5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2023年5月12日


7.出席对象：

（1）截至 2023 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票提案

1.00 《恒天海龙股份有限公司 2022 年度 √

财务报告及审计报告》

2.00 《恒天海龙股份有限公司 2022 年年 √

度报告全文及摘要》

3.00 《恒天海龙股份有限公司关于董事、 √

监事及高级管理人员 2022 年度薪酬

（津贴）金额的议案》

4.00 《恒天海龙股份有限公司 2022 年度 √

董事会工作报告》

5.00 《恒天海龙股份有限公司 2022 年度 √

监事会工作报告》

6.00 《恒天海龙股份有限公司关于续聘 √

永拓会计师事务所为公司 2023 年度

财务报告审计服务机构及内部控制

审计服务机构的议案》

7.00 《恒天海龙股份有限公司 2022 年度 √

利润分配预案》

8.00 《恒天海龙股份有限公司关于授权 √

管理层办理银行授信额度的议案》

9.00 《关于恒天海龙股份有限公司 2……
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