公告日期:2022-10-26
证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2022-041
恒天海龙股份有限公司
关于控股子公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、本次交易拟发生额为 252 万元,未超过 3,000 万元,无需提交公司股东
大会审议。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。
一、关联交易概述
1.恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司山东海龙博莱特 化纤有限责任公司(以下简称“博莱特”)因帘子布节能技改需要,拟向宜昌经 纬纺机有限公司(以下简称“宜昌经纬纺机”)采购 12 台阿尔玛直捻机,单价
21 万元,金额 252 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.6 的规定,
此次交易属于关联交易。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规 定,本次关联交易无需提交至股东大会审议。
3.独立董事同意此次交易并发表了独立意见。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组,无需经外部其他有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况
公司名称:宜昌经纬纺机有限公司
类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所:宜昌市伍家岗工业园区内
注册资本:10,000 万元
法定代表人:侯顺利
经营范围: 开发、生产纺织机械及其专用配件和器件
统一社会信用代码:91420500795916038P
主要股东:经纬股份
实际控制人:经纬股份
历史沿革:
1966-2004 年国营宜昌纺织机械厂
2004 年至今 宜昌经纬纺机有限公司
主要业务最近三年发展状况:
2019 年度:国内 13,689 万元,国外 8,527 万元,合计 22,216 万元
2020 年度:国内 9,957 万元,国外 2,179 万元,合计 12,136 万元
2021 年度:国内 31,163 万元,国外 3,617 万元,合计 34,780 万元
是否为失信被执行人:否
财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,宜昌经纬纺机资产总额为 81,446 万元,
负债总额为 55,830 万元,所有者权益总额为 25,616 万元;2021 年 1-12 月,
宜昌经纬纺机实现营业收入 35,548 万元,净利润 2,946 万元(上述财务数据已经审计)。
2022 年 6 月 30 日,宜昌经纬纺机资产总额 82,579 万元,负债总额为 57,006
万元,所有者权益总额为 25,573 万元;2022 年 1-6 月,宜昌经纬纺机实现营业
收入 26,584 万元,净利润 1,538 万元(上述财务数据未经审计)。
2.与博莱特关联关系
中国恒天集团有限公司持有公司 88,050,247 股股份,占公司总股本的
10.19%,为公司第二大股东;中国恒天集团有限公司持有宜昌经纬纺机股权的情况见 3.宜昌经纬纺机股权结构图;公司持有博莱特 51.26%股权,为博莱特的控股股东;博莱特与宜昌经纬纺机之间的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.6 条规定的关联法人情形,采购关系构成关联交易。
3.宜昌经纬纺机股权结构图
中国恒天集团有限公司
87.57% 100%
中国纺织机械(集团) 中国恒天控股有限公司
有限公司
31.13% 2.7% 24.49%
经纬纺织机械股份有限公司
100%
宜昌经纬纺机有限公司
三、关联交易的主要内容
1.交易标的及金额
向宜昌经纬纺机采购12台阿尔玛直捻机,单价21万元,金额252万元。
2.交易的定价原则
交易双方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则,交易价格遵循公允定价原则,主要参照市场价格协商确定。
3.合同金额、付款方式、付款期限、协议的生效条……
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