公告日期：2019-01-23

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-007
智度科技股份有限公司董事会

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议于2019年1月22日审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2019年2月13日（周三）下午14：30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年2月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2019年2月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。


本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

6、会议的股权登记日：2019年1月31日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2019年1月31日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

（二）关于修改《智度科技股份有限公司章程》的议案

提交本次股东大会审议的议案已经于2019年1月22日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过。内容详见公司于2019年1月23日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。其中议案（二）为特别决议事项，由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案 √

1.00 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的 √

议案

2.00 关于修改《智度科技股份有限公司章程》的议 √

案

四、现场会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。