公告日期：2024-01-04

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-002
智度科技股份有限公司

关于取消2024年第一次临时股东大会部分提案并增加临时
提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会有关情况

经智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司定于2024年1月15日（周一）召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年1月8日，现场会议地点为北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会议室，具体内容详见公司于2023年12月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《智度科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

二、取消及增加临时提案的情况说明

（一）公司于2024年1月3日召开了第九届董事会第二十三次会议。

1、会议以4票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

其中，鉴于公司将重新选举第十届董事会成员，《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》将替换《智度科技股份有限公司关于补选第九届董事会独立董
事的议案》提交公司股东大会审议。

公司董事会同意将上述议案提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于
2024年1月4日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：
2024-003）。

（二）公司于2024年1月3日召开了第九届监事会第十四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》议案。

公司监事会同意将上述议案提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于
2024年1月4日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：
2024-004）。

（三）2024年1月3日，公司董事会收到控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）《关于增加智度科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会临时提案的提议函》，智度德普认为公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过的上述议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定，为提高决议效率，提议将上述议案作为临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，智度德普直接持有公司股份208,966,338.00股，占公司总股本的16.37%。经核查，公司董事会认为
智度德普为公司控股股东，智度德普的身份符合有关规定，具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述取消及增加的临时提案外，公司于2023年12月30日公告的原股东大会通知中的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。
四、公司关于召开2024年第一次临时股东大会的补充通知

（一）会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十二次会议于2023年12月28日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024年1月15日（周一）下午14：30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月15日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。