公告日期：2023-12-23

《智度科技股份有限公司章程修正案》

（2023 年 12 月）

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程作出修订。本次修订尚需经公司股东大会审议，具体内容如下：

修改前原文 拟修改为

第二十三条 公司在下列情况下， 第二十三条 公司不得收购本公司

可以依照法律、行政法规、部门规章 股份。但是，有下列情形之一的除外：

和本章程的规定，收购本公司的股份： ……

……

除上述情形外，公司不进行买卖

本公司股份的活动。

第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权力

力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

…… ……

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工

…… 持股计划；

除上述权限外，公司股东大会还 ……


应对以下重大事项进行审批： 除上述权限外，公司股东大会还应
（一）交易涉及的资产总额占上 对以下重大事项进行审批：

市公司最近一期经审计总资产的 50% （一）交易涉及的资产总额占公司
以上，该交易涉及的资产总额同时存 最近一期经审计总资产的 50%以上，该在账面值和评估值的，以较高者作为 交易涉及的资产总额同时存在账面值和
计算依据； 评估值的，以较高者为准；

（二）交易标的（如股权）在最 （二）交易标的（如股权）涉及的
近一个会计年度相关的营业收入占上 资产净额占公司最近一期经审计净资产市公司最近一个会计年度经审计营业 的 50%以上，且绝对金额超过人民币收入的 50%以上，且绝对金额超过人 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时
民币 5,000 万元； 存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的（如股权）在最 （三）交易标的（如股权）在最近
近一个会计年度相关的净利润占上市 一个会计年度相关的营业收入占公司最公司最近一个会计年度经审计净利润 近一个会计年度经审计营业收入的 50%的 50%以上，且绝对金额超过人民币 以上，且绝对金额超过人民币 5,000 万
500 万元； 元；

（四）交易的成交金额（含承担 （四）交易标的（如股权）在最近
债务和费用）占上市公司最近一期经 一个会计年度相关的净利润占公司最近审计净资产的 50%以上，且绝对金额 一个会计年度经审计净利润的 50%以
超过人民币 5,000 万元； 上，且绝对金额超过人民币 500 万元；
（五）交易产生的利润占上市公 （五）交易的成交金额（含承担债
司最近一个会计年度经审计净利润的 务和费用）占公司最近一期经审计净资
50%以上，且绝对金额超过人民币 产的 50%以上，且绝对金额超过人民币
500 万元； 5,000 万元；

（六）交易金额在人民币 3,000 （六）交易产生的利润占公司最近
万元以上，且占公司最近一期经审计 一个会计年度经审计净利润的 50%以净资产绝对值 5%以上的关联交易（公 上，且绝对金额超过人民币 500 万元；
司获赠现金资产和提供担保除外）。 （七）交易金额在人民币 3,000 万
元以上，且占公司最近一期经审计净资
产绝对值 5%以上的关联交易（公司获赠
现金资产和提供担保除外）。

第四十一条 公司下列对外担保 第四十一条 公司下列对外担保行
行为，须在董事会审议通过后提交股 为，须在董事会审议通过后提交股东大
东大会审议： 会审议：

（一）本……
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