公告日期：2024-04-25

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-022
甘肃上峰水泥股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会
议于 2024 年 4 月 23 日上午 9:30 时以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024
年 4 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

2023 年公司上下保持稳健发展的战略定力，推进各项工作持续进步，建材主业竞争力稳步提升，“一主两翼”的中长期战略规划有序推进，新经济产业基金投资打开成长新空间，环保处置、光伏新能源等产业链延伸新业务逐步形成规模。

2023 年公司生产运营管理的体系化建设稳步推进，成本能耗指标控制再上新台阶，主产品单位制造成本下降，水泥及熟料产品销量实现平稳增长，新经济产业基金投资获得投资收益，营业毛利率、销售净利率保持行业领先。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现营业收入63.97 亿元，同比下降 10.34%；实现归属于上市公司股东的净利润为 7.44 亿元，同比下降 21.56%；实现基本每股收益 0.78 元，加权平均净资产收益率为 8.66%，销售净利率 10.97%，全年全部产品营业毛利率为 27.75%。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


二、审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

三、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事黄灿先生、刘强先生、李琛女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。具体内容请详
见与本决议公告同时刊登在 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

五、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东净利润 744,285,615.64 元，期末未分配利润 8,549,255,638.91 元（合并报表）。

截至 2023 年年末，上市公司母公司的单户报表累计可供分配利润为1,873,207,270.32 元。

截至目前，公司回购专用证券账户中剩余持有股份 13,334,221 股，根据上市公司利润分配的相关政策规定，回购的股份不参与利润分配，故本年度参与利润分配的股份为 956,061,229 股。

根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定，结合公司发展规划及资本支出计划的资金需求情况，拟定本年度利润分配预案为：

公司以本年度参与利润分配的股份 956,061,229 股为基数，拟向全体股东每

10 股派发现金红利 4 元（含税），合计拟派发现金红利 382,424,491.6 元(含税)，
占上市公司本年度归母净利润（合并报表）的 51.38%。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 202……
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