公告日期：2024-04-25

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-023
甘肃上峰水泥股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于
2024 年 4 月 23 日上午 9:30 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议
通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议应出席监
事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由公司监事会主席赵旭飞先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

2023 年公司上下保持稳健发展的战略定力，推进各项工作持续进步，建材主业竞争力稳步提升，“一主两翼”的中长期战略规划有序推进，新经济产业基金投资打开成长新空间，环保处置、光伏新能源等产业链延伸新业务逐步形成规模。

2023 年公司生产运营管理的体系化建设稳步推进，成本能耗指标控制再上新台阶，主产品单位制造成本下降，水泥及熟料产品销量实现平稳增长，新经济产业基金投资获得投资收益，营业毛利率、销售净利率保持行业领先。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现营业收入63.97 亿元，同比下降 10.34%；实现归属于上市公司股东的净利润为 7.44 亿元，同比下降 21.56%；实现基本每股收益 0.78 元，加权平均净资产收益率为 8.66%，销售净利率 10.97%，全年全部产品营业毛利率为 27.75%。

表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。


二、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东净利润 744,285,615.64 元，期末未分配利润 8,549,255,638.91 元（合并报表）。

截至 2023 年年末，上市公司母公司的单户报表累计可供分配利润为1,873,207,270.32 元。

截至目前，公司回购专用证券账户中剩余持有股份 13,334,221 股，根据上市公司利润分配的相关政策规定，回购的股份不参与利润分配，故本年度参与利润分配的股份为 956,061,229 股。

根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定，结合公司发展规划及资本支出计划的资金需求情况，拟定本年度利润分配预案为：

公司以本年度参与利润分配的股份 956,061,229 股为基数，拟向全体股东每
10 股派发现金红利 4 元（含税），合计拟派发现金红利 382,424,491.6 元(含税)，
占上市公司本年度归母净利润（合并报表）的 51.38%。

表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

三、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》；

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

四、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会一致认为：

公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够保障公司管理和发展的规范运行，能够对公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面充分发挥管控作用，切实保障了经营活动和管理工作的政策进行，具有有效性和合理性。我们认为，公司 2023 年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。


表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

五、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：

1、公司 2023 年年度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所……
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