公告日期:2024-04-25
甘肃上峰水泥股份有限公司
章 程
二○二四年四月
目 录
第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 11
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12
第五节 股东大会的召开 ...... 14
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会...... 21
第一节 董事 ...... 21
第二节 独立董事 ...... 24
第三节 董事会 ...... 29
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34
第一节 监事 ...... 34
第二节 监事会 ...... 34
第八章 党建工作...... 36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36
第一节 财务会计制度 ...... 36
第二节 内部审计 ...... 41
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 41
第十章 通知和公告...... 42
第一节 通知 ...... 42
第二节 公告 ......42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43
第一节 合并、分立、增资和减资 ......43
第二节 解散和清算 ......44
第十二章 修改章程......45
第十三章 附则......46
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司经白银市人民政府市政发[1992]50 号文批准,以募集方式设立;在甘
肃省市场监督管理局注册登记,取得营业执照,注册号:620000000000783。
第三条 公司于 1996 年 8 月 2 日,经甘肃省人民政府甘政函[1996]44 号文
批准,首次以内部职工股 13540000 股,于 1996 年 12 月 18 日在深圳证券交易所
上市。
第四条 公司注册名称:甘肃上峰水泥股份有限公司
GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD
第五条 公司住所:白银市白银区五一街 2 号 邮政编码:730900
第六条 公司注册资本为人民币 969,395,450 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。
第十二条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨:立足市场、发挥优势、发扬“团结、务实、敬业、开拓”的企业精神,使企业健康地发展,让全体股东获得良好收益,为社会创造更多的财富。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:建筑材料、五金交电(不含进口摄录像机)、金属材料(不含贵金属)、化工产品(不含危险品);普通机械、汽车配件、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、办公用品、装潢材料、劳保用品、钟表眼镜、黄金首……
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