公告日期：2024-04-25

甘肃上峰水泥股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公
司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部
门规章和规范性文件及公司规章制度的相关要求，本着对公司及全体股东负责的
态度，恪尽职守、勤勉尽责，通过召开监事会会议、查阅资料、现场了解、列席
董事会和股东大会等方式依法独立行使职权，忠实履行监督职责，对公司生产经
营、依法运作、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履
职等情况实施了有效监督，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规
范运作和健康发展。现将公司监事会2023年度工作情况具体报告如下：

一、工作回顾

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开三次会议，监事会全体成员均全部出席所有监
事会会议，对每项议案都进行了认真的审议。具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议通过的议案

《公司2022年度财务决算报告及2023年度预
算报告》

《公司2022年度利润分配预案》

第四届监事会第四次会 2023年4月18 《公司2022年度监事会工作报告》

议 日

《公司2022年度内部控制自我评价报告》

《公司2022年年度报告全文及摘要》

《公司2023年第一季度报告》

第十届监事会第五次会 2023年8月23

《公司2023年半年度报告全文及摘要》

议 日

第十届监事会第六次会 2023 年 10月 《公司2023年第三季度报告》


议 25日 《关于变更公司监事的议案》

二、监事会对公司报告期内有关事项的监督、检查意见

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运
作》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、公司法规的相关规定，
从切实维护公司利益和保护中小股东权益的角度出发，认真履行监事会的职能职
责，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了
全面监督，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》
等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，查阅公司资料，现场调查
了解，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议
的执行情况、董事和高级管理人员的履职情况以及公司内控制度的健全和完善等
方面依法运作情况进行了监督。

公司监事会认为：公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的要求规范运作，并不断完善法人治理结构和健全内部控制制度；董事会和
股东大会的运作规范，召集召开程序合法合规，决策科学合理，决议内容合法有
效；董事会能够按照规定认真执行股东大会的各项决议和授权，忠实履行诚信义
务；董事和高级管理人员坚守岗位，忠于职守，勤勉尽责，无违反国家法律法规、
《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益之行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务报表和财务资料进行了检查和审核，认
为：公司财务内控制度健全，业务流程完善，财务运作规范，公司财务报表的编
制符合《企业会计准则》的规定，公司 2023 年度财务报告能够真实反映公司的
财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和检查，认为：报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。