公告日期：2024-04-25

甘肃上峰水泥股份有限公司

《公司章程》修订对照表

根据中国证券监督管理委员会的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司

章程指引》（2023 年 12 月修订）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

分红》（2023 年修订）以及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023

年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，结合甘

肃上峰水泥股份有限公司实际情况，公司对《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》

部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第十三条 公司的经营宗旨：立足市场、发 第十三条 公司的经营宗旨： 立足市场，发挥优
挥优势、发扬“团结、务实、敬业、开拓”的企 势，发扬“勤奋、务实、合作、创新”的企业精业精神，使企业健康地发展，让全体股东获得良 神，创造价值，回报顾客、股东、员工与社会，
好收益，为社会创造更多的财富。 实现长期可持续发展。

第二十五条 公司收购本公司股份，可以选

第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
择下列方式之一进行：

开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
（一）证券交易所集中竞价交易方式；

证监会认可的其他方式进行。

（二）要约方式；

（三）中国证监会认可的其他方式。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一） 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条 经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定 收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席 者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的
的董事会会议决议。 董事会会议决议。

公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属 公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内 于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内

注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应 注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、 当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有 第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总 的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

公司不得接受本公司的股票作为质押权的
标的。

第四十二条 公司下列对外担保（含对控股子公
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 司担保等）行为，须经股东大会审议通过。

股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 任何担保；

50%以后提供的任何担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 何担保；

保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期
（三）公司在一年内担保金额超过公司最近 经审计总资产 30%的担保；

一期经审计总资产 30%的担保； （四）为最近一……
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