公告日期:2018-08-18
证券代码:000669 证券简称:金鸿控股 公告编号:2018-079
金鸿控股集团股份有限公司
第八届董事会2018年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2018年第七次会议于2018年8月16日以电子邮件方式发出会议通知,于2018年8月17日下午1:30至3:30在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开,会议应到董事9人,实到9人。会议由副董事长王磊主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》
议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止筹划重大资产重组的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
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