公告日期：2018-05-23

金鸿控股集团股份有限公司



章



程



2018年5月22日



（经2017年年度股东大会审议通过）



目录



第一章 总则......1



第二章 经营宗旨和范围......2



第三章 股份......3



第一节 股份发行......3



第二节 股份增减和回购......3



第三节 股份转让......4



第四章 股东和股东大会......5



第一节 股东......5



第二节 股东大会的一般规定......7



第三节 股东大会的召集......11



第四节 股东大会的提案与通知......12



第五节 股东大会的召开......13



第六节 股东大会的表决和决议......15



第五章 董事会......20



第一节 董事......20



第二节 董事会......22



第六章 经理及其他高级管理人员......28



第七章 监事会......30



第一节 监事......30



第二节 监事会......31



第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32



第一节 财务会计制度......32



第二节 内部审计......36



第三节 会计师事务所的聘任......36



第九章 通知和公告......37



第一节 通知......37



第二节 公告......37



第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38



第一节 合并、分立、增资和减资......38



第二节 解散和清算......38



第十一章 修改章程......40



第十二章 附则......41



金鸿控股集团股份有限公司章程



第一章 总则



第一条 为维护金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债



权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）及其他有关规定，制定本章程。



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简



称“公司”）。公司经吉林省体改委和省国资局1992年11月27日吉改联批[1992]31号文批准，以“定向募集”的方式设立；在吉林省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号[220000000098225]。



第三条 公司于1996年11月，经证监会“证监发字[1996]343号”文和“证监发



字[1996]344号”文批准，公司采用“全额预缴、比例配售、余款转存”的方式，以每股4.60元的发行价格，首次向社会公开发行1,367万股人民币普通股。1996年12月经深圳证券交易所深证发（1996）463号文件同意，公司发行1,600万股人民币普通股（含占额度上市内部职工股233万股）在深圳证券交易所挂牌。699万内部职工股三年期满后于2000年1月28日在深圳证券交易所上市交易。



2008年5月，根据公司2007年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以总股本6,167万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，本公司总股本增加至9,250.5万股，注册资本变更为9,250.5万元。



2012年10月29日，经中国证监会证监许可[2012]1394号文件核准，公司实施重大资产重组并同时向新能国际投资有限公司、益豪企业有限公司、联中实业有限公司、金石投资有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、上海福宁投资管理有限公司、北京盛世景投资管理有限公司、北京中农丰禾种子有限公司、陈义和非公开发行共计176,522,887股股票，公司总股本由9250.5万股增加至269,027,887股。



2014年6月……
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