公告日期：2018-05-23

证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-048



金鸿控股集团股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；



2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、召开时间：2018年5月22日下午2时30分



2、召开地点：北京市朝阳区安华西里二区18号楼2层公司会议室



3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合



4、召集 人：公司董事会



5、主持 人：陈义和



6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。



（二）出席会议的总体情况：



1、现场出席与网络投票情况：



出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共8人，代表



有表决权的股份数为133,810,571股，占公司有表决权股份总数的27.5327%。其



中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权的股份数为



133,469,871股，占公司有表决权股份总数的27.4626%。通过网络投票的股东共



4名，代表有表决权的股份数为340,700股，占公司有表决权股份总数的0.0701%。



通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 5 人，拥有及代表的股份为



713,075股，占公司有表决权股份总数的0.1467%。中小投资者指：除单独或者



合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员



以外的其他股东。



2、公司高管及律师出席情况



公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，北京嘉润律师事务所戴洋、丁红涛律师为本次股东大会做法律见证



二、提案审议和表决情况



本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



1、审议通过《<2017年度董事会工作报告>》



同意此项议案为 133,768,671股，占出席会议所有股东所持表决权的



99.9687%；反对41,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0313%；弃权0



股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；



其中，中小投资者投票情况：同意671,175股，占本次股东大会中小投资者



有效表决权股份总数的94.1240%；反对41,900股，占本次股东大会中小投资者



有效表决权股份总数的5.8760%；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表



决权股份总数的0%。



2、审议通过《<2017年年度报告正文及摘要>》



同意此项议案为 133,768,671股，占出席会议所有股东所持表决权的



99.9687%；反对41,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0313%；弃权0



股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；



其中，中小投资者投票情况：同意671,175股，占本次股东大会中小投资者



有效表决权股份总数的94.1240%；反对41,900股，占本次股东大会中小投资者



有效表决权股份总数的5.8760%；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表



决权股份总数的0%。



3、审议通过《<公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案>》



同意此项议案为 133,768,671股，占出席会议所有股东所持表决权的



99.9687%；反对41,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0313%；弃权0



股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；



其中，中小投资者投票情况：同意671,175股，占本次股东大会中小投资者



有效表决权股份总数的94.1240%；反对41,900股，占本次股东大会中小投资者



有效表决权股份总数的5.8760%；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表



决权股份总数的0%。



4、审议通过《<关于公司续聘会计师事务所的议案>》



同意此项议案为 133,768,671股，占出席会议所有股……
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