公告日期：2023-06-10

证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2023-040
金鸿控股集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、 本次股东大会存在否决议案情形，被否决议案为：

议案 1.00《关于公司 2023 年度对外关联担保预计的议案》。

议案 2.00《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2023 年 6 月 9 日 下午 2:30

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 6 月 9 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。

2、现场召开地点：

北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室

3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：张达威


6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）出席会议的总体情况：

1、现场出席与网络投票情况：

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 338 人，代表有表决权的股份数为 324,093,723 股，占本次会议公司有表决权股份总数680,408,797 股的 47.6322%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份数为172,044,859 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 25.2855% 。通过网络投票的股东共 334 名，代表有表决权的股份数为 152,048,864 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 22.3467%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 336 人，拥有及代表的股份为
172,341,038 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 25.3290%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司高管及律师出席情况

本次股东大会通过现场结合视频的方式召开，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师：刘涛、宋立强列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

1、审议未通过《关于公司 2023 年度对外关联担保预计的议案》

该议案为特别决议，需获取出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。

关联股东新能国际投资有限公司、新余中讯投资管理有限公司对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：


表决情况：同意 29,026,994 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 16.8428％；反对 137,820,259 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 79.9695％；弃权 5,493,785 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1877％。

中小股东表决情况：同意 29,026,994 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 16.8428％；反对 137,820,259 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 79.9695％；弃权 5,493,785 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.1877％。

2、审议未通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，需获取出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。

表决情况：同意 186,066,579 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 57.4113％；反对 138,027,144 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 42.5887％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意 34,313……
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