公告日期：2023-05-25

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2023-037
金鸿控股集团股份有限公司

关 于 召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年第四
次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023
年 6 月 9 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相
关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 5 月 24 日召开第十届董事会
2023 年第四次会议，审议通过了《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 9
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2023 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：


本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2023 年 6 月 2 日（星期五）

7、出席对象：

（1）2023 年 6 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委 托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室。
二、会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

本次股东大会提案均为非累积投票提案

1.00 《关于公司 2023 年度对外关联担保预计的议案》 √

2.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 √

注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行
表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此
类推。

本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东。


上述议案已经公司第十届董事会 2023 年第四次会议审议通过。本次股东大
会提案 1、2 均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，且涉及关联交易事项，与该项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

议 案 内 容 详 见 公 司 2023 年 5 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。

三、登记事项

（一）登记时间及地点

2023 年 6 ……
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