公告日期：2018-02-26

证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 编号：2018-010



荣丰控股集团股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日在《证



券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：



一、召开会议的基本情况



1、会议届次：2018年第一次临时股东大会；



2、会议召集人：公司董事会；



3、本次会议由公司第九届董事会第三次会议决定召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；



4、会议召开时间



现场会议时间： 2018年2月28日下午2:30；



网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为



2018年2月28日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互



联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月27日下午3:00至2018



年2月28日下午3:00的任意时间；



5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：



//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准；



6、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的股东。



于2018年2月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公



司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。



公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。



（2）公司董事、监事及高级管理人员；



（3）公司邀请的见证律师。



7、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号



楼顶层大会议室。



二、会议审议事项



审议《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》



上述议案的具体内容见2018年2月8日发布于巨潮资讯网的《关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告》（2018-004）。



上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对投票结果进行披露。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以



投票



非累积投票提案



1.00 关于向控股股东盛世达投资有限 √



公司申请借款额度的议案



四、会议登记方法



1、登记时间：2018年2月27日、2月28日上午 9:00—11:30,下午14:00



—17:00



2、登记方式：



（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；



（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；



（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；



……
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