公告日期：2019-10-19

湖北得伟君尚律师事务所

关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书
湖北得伟君尚律师事务所

DEWELL & PARTNERS

武汉市江汉区唐家墩路 32 号国创大厦 20 楼


湖北得伟君尚律师事务所

关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会的法律意见书

得伟君尚广电律意（2019）第 003 号
致：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵司《公司章程》、《湖北省广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定，本所受贵司委托，指派本所丁凡律师和杨岳涛律师（以下简称“本所律师”）出席贵司 2019 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对贵司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查与验证。本所律师同意将本法律意见书随贵司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集

2019 年 9 月 30 日，贵司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和深圳证券交易所网站上公告了 2019 年第二次临时股东大会的通知等相关文
件。上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记事项等内容。

经查，贵司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律、法规规定。

（二）本次股东大会的召开

贵司本次股东大会现场会议于 2019 年 10 月 18 日（星期五）下午 14 时 30
分在武汉市武昌区海山金谷 20 楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

经查验贵司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、投票方式、会议登记事项等内容，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和贵司《公司章程》、《议事规则》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 11 人，
代表股份 538,123,289 股，占公司股份总数的 55.8468%。

根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的
股东人数 4 名，代表股份 299,655 股，占公司股份总数的 0.0311%。

公司的相关董事、监事和董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

本次股东大会由贵司第九届董事会召集，召集人资格符合法律、法规及贵司《公司章程》、《议事规则》的规定。

经查验，出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，及对召集人资格的审查，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

贵司本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议。

本次股东大会按照法律、法规及贵司《公司章程》、《议事规则》的规定进行计票和监票，并当场公布表决结果。


本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计并公布了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“合计表决结果”）。本次股东大会所审议的议案为影响中小股东利益的重大事项，需对中小股东即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独统计。合计表决结果及除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东的表决结果（以下简称“中小股东表决结果”）如下：

1、审议《关于申请注册发行中期票据的议案》

合计表决结果为：同意 538,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。