公告日期：2019-10-19

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2019-056

转债代码：127007 转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2019 年 10 月 18 日（星期五）14:30。

网络投票时间：2019 年 10 月 17 日—2019 年 10 月 18 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月18 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2019 年10 月17 日 15:00 至 2019 年10月 18 日
15:00 的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。

（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。


（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：公司董事长王彬

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议股东的总体情况

参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 15 人，代表股份数为 538,422,944 股，占公司有表决权股份总数的 55.8779%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 11 人，代表股份数为 538,123,289 股，占公司有表决权股份总数的 55.8468%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，代表股份数为 299,655 股，占公司有表决权股份总数的 0.0311%。

（2）中小股东出席会议情况

参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）5 人，代表股份数为 821,575 股，占公司有表决权股份总数的 0.0853%。

（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项

审议了以下议案：

表决情况

表决
议案序号与名称 同意 反对 弃权 结果
分类

股数 比例 股数 比例 股数 比例

出席会议有表 538,411,544 99.9979% 11,400 0.0021% 0 0.0000%

1.00 审议《关于申请注册 决权股东 通过
发行中期票据的议案》

其中：中小股东 810,175 98.6124% 11,400 1.3876% 0 0.0000%

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖北得伟君尚律师事务所的杨岳涛、丁凡律师现
场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本
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