公告日期：2024-08-16

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-043

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二
次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）下
午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 9 月 2 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间
为 2024 年 9 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式


本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投
票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投
票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场
投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 8 月 28 日（星期三）

7、出席对象

（1）截至 2024 年 8 月 28 日（星期三）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四
路 62 号湖北广电网络大厦。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有非累积投票提案 √

非累计投票提案

1.00 关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资公 √

司的议案

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √


议通过，具体内容详见 2024 年 8 月 16 日公司在《证券时报》、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》及同日披露的相关公告。

（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

（3）上述议案均需股东大会以特别决议方……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。