公告日期:2024-04-18
证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2024-014
转债代码:127007 转债简称:湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下“公司”)第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东
大会的议案》,公司定于 2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:30 召
开 2023 年年度股东大会,现就召开本次股东大会相关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年年度股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的时间
(1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:30
(2)网络投票时间:2024 年 5 月 16 日(星期四)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间
为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投
票表决。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投 票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所 的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场 投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结 果为准。
6、股权登记日:2024 年 5 月 13 日(星期一)
7、出席对象
(1)截至 2024 年 5 月 13 日(星期一)下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有 权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四
路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:所有非累积投票提案 √
非累计投票提案
1.00 《公司2023年年度报告》全文及摘要 √
2.00 《公司2023年度董事会报告》 √
3.00 《公司2023年度监事会报告》 √
4.00 《公司2023年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2024年度财务预算报告》 √
6.00 《公司2023年度利润分配的预案》 ……
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