公告日期：2024-04-18

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2023 年度董事会报告

2023 年，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：

一、董事会工作情况

（一）董事会、股东大会召开情况

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司法人治理结构完善，董事会运作规范、有效，决策科学、合理。公司全体董事本着对公司和全体股东认真负责的态度，均亲自出席董事会会议，充分发表专业意见、建议，诚信勤勉地履行义务，切实发挥了董事的作用。

2023 年，公司董事会严格按照法律、法规等规定，发挥董事会的决策作用，召开 11 次董事会，审议通过了 2022 年年度报告、半年度报告和季度报告及其他各项议案共 41 项，及时高效地进行科学决策，确保公司治理规范运作和各项经营活动顺利开展。

年年度股东大会），审议了利润分配、修改《公司章程》、日常关联交易预计等 17 项议案。会议全部采取了现场与网络投票相结合的投票方式进行表决，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。通过对中小投资者单独计票并及时披露，维护了全体投资者的合法权益，切实保障了中小投资者的参与权及监督权。

（二）信息披露情况

公司高度重视信息披露工作，积极履行信息披露义务，有效防范与信息披露相关的法律风险。严格按照信息披露相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，报告期内指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保公司全体股东能够平等并及时获得公司信息。

（三）投资者关系管理

公司注重与投资者沟通交流，为建立与投资者长期密切的沟通与联系，严格执行《投资者关系管理办法》，指定公司证券法务部为投资者关系管理机构。公司设有专人负责与投资者的日常沟通，包括接待投资者来访、接听热线电话、回复邮件问询、回复互动易平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，切实保护中小投资者合法权益。公司积极参与由深交所举办的“湖北资本市场服务周”活动，30 余位券商代表走进公司深入了解 5G 业务融合赋能发展，展示公司良好形象，搭建良好的沟通渠道；对 5G 固网、华中大数据平台落地工作，通过《湖北日报》、公司及多行业公众号积极宣传。

二、董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会议事
规则》以及各专业委员会议事规则赋予的职权和义务，各专门委员会各司其职，尽职尽责，对相关事项进行审议并出具专项审核意见，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。

（一）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，对公司财务会计报告、定期报告及其财务信息、内部控制评价报告、聘请审计机构、关联交易、修订会计基本制度等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审注册会计师进行沟通与交流，及时掌握年报审计工作进展情况，确保年报按时、及时、准确披露。

（二）提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，对公司第十届董事会董事和公司高管候选人的学历、职称、工作经历等信息进行审核，将合格人选提报至公司董事会审议。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对 2023 年度董事、
监事与高级管理人员的薪酬进行了审核，公司年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反薪酬管理制度的情形发生。

（四）战略委员会

报告期内，战略委员会委员召开 1 次，严格按照《独立董事工作制度》规定，对公司……
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