公告日期：2024-04-18

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度监事会报告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2023 年度监事会报告

2023 年度，湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，认真履职，紧密围绕公司发展开展工作，积极参与公司经营决策，对公司对外投资、财务状况和董事、总经理及其他高级管理人员的行为进行了广泛的监督，切实维护了公司及全体股东的利益。严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会的各项决议。

一、监事会会议召开情况

报告期内，共召开 7 次监事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，监事会对报告期内的监督事项均无异议。具体审议的议案如下：

会议届次 召开日期 审议议案

关于公司终止 2020 年度非公开发行股票事项

及撤回申请文件的议案；

第八届监事会第二十八次会议 2023 年 01 月 3 日 关于公司与特定对象签订《附条件生效的非公

开发行股票认购协议之解除协议》暨关联交易

的议案。

2022 年度监事会报告；

2022 年度报告全文及摘要；

2022 年财务决算报告；

第八届监事会第二十九次会议 2023 年 04 月 19 日

公司 2022 年度利润分配预案；

关于会计政策变更的议案；

内部控制 2022 年自我评价报告。

第八届监事会第三十次会议 2023 年 04 月 26 日 2023 年第一季度报告。

关于选举公司第八届监事会非职工监事的议

第八届监事会第三十一次会议 2023 年 05 月 15 日

案。

第八届监事会第三十二次会议 2023 年 08 月 28 日 2023 年半年度报告全文及摘要。


湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度监事会报告

第八届监事会第三十三次会议 2023 年 10 月 30 日 2023 年第三季度报告。

第八届监事会第三十四次会议 2023 年 12 月 21 日 关于会计估计变更的议案。

二、监事会的履职情况

1、公司依法运作情况

2023 年公司监事共参加了 4 次股东大会会议。对公司的决策程
序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东……
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