公告日期：2024-04-18

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-013

转债代码：127007 转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2023 年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。


二、内部控制评价工作总体情况

（一）经营宗旨与内部治理

贯彻执行党和国家有关法律、法规和方针政策，对全省广播电视网络实行统一管理、统一经营、统一业务、统一标准，实现省、市、县三级贯通，建设一个覆盖全省、技术先进、功能完善、安全可靠，能与国内、国际接轨的广播电视和信息传输网，为广播电视节目的安全传输和湖北省的信息化建设提供功能强大、运行可靠的基础网络平台，努力把公司建成一家跨区域发展的全国一流、效益一流、服务一流的广电综合网络运营商和文化传媒企业。坚持社会效益优先，正确处理文化的意识形态属性和产业属性、文化企业的社会价值和市场价值的关系，坚持中国特色社会主义文化发展道路，坚持以人民为中心的创作生产导向，突出文化企业特性，做强做优做大，建立健全选人用人机制，实施人才强企战略，改进和加强党的建设，切实履行党风廉政建设责任，实现社会效益、经济效益、人才效益和党建成效相统一。

公司内部治理结构完整、健全、清晰，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司和股东的合法权益。公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股东行为规范，没有超越股东大会干预公司的决策及生产经营活动。

（二）社会责任

一是守好网络安全，持续建强保障防线。公司圆满完成了各个重保期的安全播出、网络安全以及通信安全保障工作；定期组织开展全公司安全风险隐患排查，制定风险隐患整改责任清单，网络安全能力
进一步提升。

二是做强主流舆论，巩固壮大宣传舆论阵地。推动有线电视服务向智能电视服务升级、有线网络向“有线+无线”转变，构建“有线+无线+内容”新格局；上线“中国梦 新征程”原创优秀网络视听节目展播、“重温经典”公益频道等，展现新时代的新气象新作为；深化电视套娃收费和操作复杂问题专项治理，推动全民共享数字新生活。
三是抓好企业文化建设，提升凝聚力和向心力。公司始终坚持以人为本，关注员工福利保障，推进大病医疗救助等工作，做好困难职工慰问工作；成立各项文体娱乐兴趣小组，开展才艺比赛、征文活动，不断提升员工归属感、荣誉感，增强凝聚力、向心力。

四是巩固拓展脱贫攻坚成果、大力推进乡村振兴。公司推进国家文化专网建设，助力乡村振兴和数字经济发展；统筹建设湖北广电数字乡村一体化云平台，促进我省农业农村数字化转型；主导建设的“千世界”数字三维服务平台亮相黄冈市红安县特色商业街，将传统线上购物升级为可交互的三维场景式购物，为用户带来全新的购物体验。
（三）信息与沟通

公司注重与投资者沟通交流，为建立与投资者长期密切的沟通与联系，严格执行《投资者关系管理办法》，指定公司证券法务部为投资者关系管理机构。公司设有专人负责与投资者的日常沟通，包括接待投资者来访、接听热线电话、回复邮件问询、回复互动易平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，切实保护中小投资者合法权益。

公司高……
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