公告日期：2024-04-18

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（高福安）

作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。现将 2023 年度的履职情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会会议及股东大会情况

2023 年度本人积极参加公司召开的所有董事会会议、股东大会，本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。

本报告年度内召开董事会 11 次，出席 11 次，其中现场出席1
次，以通讯方式参加 10 次，没有委托或缺席情况。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；本报告年度内召开股东大会 4 次，出席 4 次。

（二）在董事会各专委会的工作情况

本人作为主任委员组织召开董事会提名委员会，对公司第十届董事会董事和公司高管候选人的学历、职称、工作经历等信息进行审核，将合格人选提报至公司董事会审议。

本人作为公司战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》规定，对公司治理、战略实施、融资担保、定期报告等相关事项认真审议，对战略方向、经营管理等方面提出了意见和建议。


湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告

二、独立董事履职和发表意见情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司关联交易、利润分配、内部控制评价、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

1、2023 年 1 月 3 日对公司第十届董事会第十次会议所审议的相
关事项发表了事前认可与独立意见，其中包括：（1）关于公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议》的事前认可与独立意见；（2）关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的事前认可与独立意见；

2、2023 年 4 月 21 日对公司第十届董事会第十一次会议所审议
的相关事项发表了事前认可、专项说明与独立意见，其中包括：（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的专项说明与独立意见；（2）关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见；（3）关于日常关联交易预计的事前认可、专项说明与独立意见；（4）关于转让控股子公司云广互联（湖北）网络科技有限公司股权暨关联交易的事前认可与独立意见；（5）关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见；

3、2023 年 4 月 27 日对公司第十届董事会第十二次会议所审议
的相关事项发表了事前认可和独立意见：关于公司与湖北广播电视台签订采购合同暨关联交易事前认可与独立意见；

4、2023 年 7 月 18 日关于公司董事长辞职的独立意见；

5、2023 年 8 月 28 日对公司第十届董事会第十六次会议所审议
的相关事项发表了专项说明和独立意见：关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明和独立意见；


湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告

6、2023 年 9 月 28 日对公司第十届董事会第十七次会议所审议
的相关事项发表了事前认可与独立意见，其中包括：（1）对变更会计师事务所的事前认可与独立意见；（2）关于公司为间接控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的事前认可与独立意见；

7、2023 年 11 月 17 日对公司第十届董事会第十九次会议所审议
的相关事项发表了独立意见，其中包括：（1）关于聘任公司总经理和补选胡晓斌先生为公司非独立董事暨董事会专门委员会委员的独立意见；（2）关于更换公司董事的独立意见；

8、2023 年 12 月 21 日对公司第十届董事会第二十次会议所审议
的相……
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