公告日期：2023-12-22

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-067

转债代码：127007 转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额
及 2023 年 1-11 月实际执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 12 月 21 日召开的第十届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于调整公司2023 年度日常关联交易预计金额及2023年1-11 月实 际执行情况的议案》，相关子议案表决情况如下：

（1）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议
通过了《关于调整公司向控股股东及其关联方发生关联交易金额的议 案》；

（2）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过了《关于调整公司与武汉广播电视台发生关联交易金额的议案》；
（3）会议以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议
通过了《关于调整公司与其他关联方发生关联交易金额的议案》。
审议上述子议案（1）时，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏 林回避表决，7 名非关联董事进行表决；审议子议案（2）时，关联 董事蒋红瑶、李湘滨回避表决，9 名非关联董事进行表决。

一、关于调整日常关联交易预计金额的基本情况

（一）关联交易概述


公司于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 26 日分别召开的第十届
董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年度日常关联交易 金额合计为 42430 万元。根据公司实际运行情况及生产经营需要， 2023 年公司预计与控股股东及其关联方、武汉广播电视台等关联方 发生日常关联交易调整额为 9825 万元，本次调整金额在董事会审议 权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2023 年 1-11 月日常关联交易实际执行情况

公司 2023 年 1-11 月实际发生日常关联交易 26332 万元（不

含税），实际执行情况如下（单位：万元）：

关联 2023 年

关联交易 关联人 关联交易 交易 2023 年预 1-11月发生 预计调
类别 内容 定价 计金额 额 整金额
原则

湖北广播电视台及其

下属企业

互联网使

其中：湖北省楚天广播 用费、代维 9000.00 7349.13.24

电视信息网络有限责 代建费、节 （其中互 （其中互联 400.00
任公司 目分成、专 联网使用 网使用费

网业务成 费 5500） 4969.51）

本等 根据

采购商品 湖北广播电视台 节目源费 市场 2500.00 0

/接受劳 用 价格，

务 湖北省楚天视讯网络 互联网使 协商

有限公司 用费、代维 确定 2550.00 2521.57 590.00
代建费

云广互联（湖北）网络 互联网信 0 6742.13 7500.00
科技有限公司 息服务费

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